财险贵州-风险管理及合规部-合规反洗钱岗
- Guiyang, Guizhou
- Permanent
- Full-time
负责制定分公司反洗钱相关制度和流程，督促追踪反洗钱相关制度和流程的贯彻落实情况；
负责反洗钱法律法规的培训和宣导；
负责推动督导所辖机构反洗钱工作；
负责对公司反洗钱系统的提出优化建议；
负责按要求开展大额交易和可疑交易报告管理工作；
负责按要求开展客户风险等级评级工作；
负责每半年对反洗钱工作进行回顾，并撰写反洗钱工作报告，并按要求编制上报反洗钱相关报表和报告等；
负责对下辖机构开展反洗钱自查工作；
配合做好各类反洗钱的内、外部检查工作；
2、法务：
负责制定分公司法务管理制度、组织实施和督导评价，参与分公司重要规章制度的制定和实施，对公司各类规章制度进行法律审核并出具意见；
负责分公司及所辖机构各类诉讼/仲裁案件管理，参与处理公司诉讼/仲裁案件，对所辖机构法务工作进行管理和指导；
参与分公司各项工作及重大经济活动相关法律事务的处理，并对合法合规性提出法律意见；
负责法务审查、法律咨询、法律培训与宣导工作，在授权范围内对法律性文件（各类合同/协议/文件）进行审查，
参与分公司重大案件会商，给予相关法律支持；
负责外聘律师（专项/常年法律顾问）的聘请、考核和评价等管理工作，协助追偿案件的律师聘请等事宜；
负责涉刑案件、责任追究案件、仲裁诉讼案件等相关报送工作；任职资格:1) 不超35周岁；
2) 全日制本科及以上学历；
3）法律专业；